无证支付公司为博彩提供资金结算,涉案超5亿!

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导语
 

今年以来,国家加强了对境外赌博及诈骗的打击,支付行业也成了打击的重点。

随着对支付的严打,切断了许多赌博平台的资金结算通道,大部分持牌的第三方支付机构目前停止了与赌博平台的合作,无证支付变成了赌博平台的救命稻草。

依靠这些无证支付公司,赌博平台可以维持正常运营,吸入赌客大量的资金,而通过与赌博平台的合作,无证支付公司可以获得高利润的回报。

近日,福建省寿宁县公安局成功摧毁1个特大电信网络犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15人。

 

现场抓捕视频

该犯罪团伙通过办理支付公司为平台境外博彩网站提供非法资金结算达5亿多元。

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2019年年底,寿宁县公安局民警在日常工作中,发现厦门市新吉安支付有限公司涉嫌为境外赌博平台非法提供资金结算业务,在为赌博、诈骗、色情等平台提供洗钱服务。

警方立案展开侦查,开始对这家无证支付公司摸底及采集线索,发现这家公司人员众多,内部分工明确,且作案手段十分专业,涉案金额巨大。

经前期严密布控,4月16日,寿宁县公安局组织近百名精干警力分别在厦门、泉州、寿宁等地同时行动,连夜突击10余个犯罪窝点。

抓获犯罪嫌疑人15名,冻结账户1900余个,扣押一批电脑、轿车、手机、银行卡、企业执照等作案工具。

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成功摧毁了这个为网络赌博、诈骗、色情等提供非法结算服务的特大网络犯罪团伙,切断了这条境外网络赌博、电信网络诈骗等犯罪的链条。

在现场,警方还查缴了大量作案工具,包括手机、电脑、银行卡、营业执照等,正是这些收购来的银行卡及营业执照,为这家无证支付业务活动的展开提供了便利。

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经查,该犯罪团伙成员分别在福建、江西等地架设多个第四方支付平台,并且向社会大量收购或租借银行账户、第三方支付账户,通过层层转接支付通道和资金链路,进行非法资金结算业务,非法牟取暴利。

目前,15名犯罪嫌疑人中14人已被刑事拘留,案件在进一步侦办中。

 

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斩断支付链条
 

泉州警方缴获几麻袋的对公账户及银行卡

 

4月29日,泉州警方通报了日前破获的“4·1”特大非法买卖对公账户和个人银行卡案件情况。

4月6日晚上,专案指挥部组织在惠安、晋江、石狮等地开展收网抓捕行动,陆续抓获李某宗、张某红、张某宝等17名犯罪嫌疑人。

 

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现场缴获了有好几麻袋的银行卡、对公账号、营业执照、U盾。涉案的对公账号有450个,个人的银行卡有2260多张。

 

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这些犯罪团伙它是相对组织架构严密的,它通过全国各地去收集、去办理对公账号、个人银行卡之后,统一收集到这个犯罪团伙里面,通过物流、快递,秘密运送集中到这里,之后统一地往(其他)犯罪团伙里面去销售,然后从中获取暴利。

 

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这些账户除了21个系在福建省内开户以外,其他账户的开户地均在省外,涉及河北、山东、陕西、浙江、河南、广东、江苏等10多个省市。

一套对公账户可以售卖1至3万元,私人银行账户可卖3000至8000元不等。

办证的人员覆盖的面比较广,有在校的大学生,有招工市场上的一些无业人员,还有一些乡村里面的大叔大伯、老爷爷老太太都有。

希望在校的大学生,不要为了一点点的蝇头小利,把自己的银行卡、个人信息跟支付宝、微信贩卖给犯罪团伙,这样子很容易自己都会受到法律的处理。

 

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作者: Ante

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